L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA INOLTRE APPROVATO:
-
Il piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” e del relativo Regolamento.
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Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
-
Scadenza del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2022.
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Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell’art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale e la Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
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Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione e di un dividendo per euro 0,03 ad azione.
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Nomina e compensi dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
Roma, 28 aprile 2022 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Vantea SMART si è riunita in data odierna deliberando i punti all’ordine del giorno come di seguito specificati. Come specificato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l’intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98.
Approvazione del piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” a favore di amministratori della Società e del relativo Regolamento. Delibere inerenti e/o conseguenti
L’Assemblea ha deliberato di approvare il “Piano di Incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” ed il relativo Regolamento. Il Piano Vantea 2022-25 è riservato a tutti i dipendenti di Vantea SMART, incluse le società controllate, indipendentemente dalla carica ricoperta, e prevede l’attribuzione a titolo gratuito di azioni ordinarie Vantea SMART, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi qualitativi e quantitativi di incremento di performance, con maturazione che si completerà all’approvazione del bilancio di esercizio 2025. Il numero complessivo di azioni a servizio del Piano viene stabilito in 40.000 azioni, soggette ad un vincolo di lock-up.
Contestualmente è stato dato mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di costituire la provvista mediante operazioni di buy-back, da finalizzare entro la scadenza del 2025 (così da evitare effetti diluitivi).
Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
L’Assemblea Ordinaria ha deliberato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato con l’obiettivo di:
- creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni.
- consentirne l’utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie;
- destinarle al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- intervenire, tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.
L’Assemblea autorizza la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell’andamento del mercato e dell’interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, compresa per la finalità di creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazioni basati su strumenti finanziari riservati a dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni.
L’Assemblea conferisce all’organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all’Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili.
Viene, inoltre, conferito ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti.
Scadenza del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ha deliberato di considerare la scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
Approvazione del bilancio di esercizio e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. al 31dicembre 2021 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale, della società di Revisione e della relazione di Impatto, così come presentato e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
Principali risultati consolidati al 31.12.2021:
- Valore della produzione: 36,3 Mio EUR
- Ricavi: 34,1 Mio EUR (+99% rispetto al 2020)
- EBITDA: 3,4 Mio EUR
- EBITDA Adjusted: 3,6 Mio EUR (+99% rispetto al 2020)
- EBIT: 2,2 Mio EUR
- EBIT Adjusted: 2,4 Mio EUR (+41% rispetto al 2020)
- Utile Netto di Gruppo: 1,8 Mio EUR
- PFN: 4,2 Mio EUR (rispetto a 0,3 nel 2020)
- Patrimonio Netto di Gruppo: 12,3 Mio EUR
Copie del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato del Gruppo Vantea SMART S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sul sito internet, sezione Investor Relations, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile netto dell’esercizio 2021, pari a Euro , come segue:
a) Euro 41.183,30, pari al 5% dell’utile stesso, a riserva legale;
b) Euro 41.183,30, pari al 5%, allo sviluppo di progetti ESG;
c) Euro 41.183,30, pari al 5%, a programmi di welfare aziendale in favore dei dipendenti del Gruppo;
d) Euro 83.366,60, pari al 10%, a programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti;
L’Assemblea ha inoltre deliberato di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,03 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 375.017,10;
Viene inoltre stabilito che la data di stacco della cedola sia il 2 maggio 2022; la record date, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, il 3 maggio 2022; e la data di pagamento dal 4 maggio 2022; la restante parte verrà portata a nuovo.
Si fa presente che l’utile riportato sul bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci differisce da quello esposto nel progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, a causa di una modifica sul trattamento contabile di una cessione di azioni proprie. Nel progetto, la plusvalenza di Euro 153.243 era stata iscritta nel Conto Economico tra le rettifiche di valore, così da impattare sull’utile di esercizio. Il novellato art. 2357-ter impone l’iscrizione direttamente in una riserva di Patrimonio Netto senza il passaggio per il Conto Economico. Pertanto, si è generata una differenza di utile, che però non ha determinato una differenza di Patrimonio Netto.
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi
L’Assemblea ha deliberato di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Andrea Cinti. Il dott. Andrea Collalti, e il Dott. Paolo Gargano ricevono la nomina di Sindaco Effettivo, mentre la Dott.sa. Pamela Galasso e il Dott. Alessandro Bizzarri vengono nominati Sindaco Supplente. L’assemblea ha stabilito di attribuire un compenso di Euro 6.000,00 (seimila/00) annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso di Euro 3.000,00 (tremila/00) annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo.
VANTEA SMART S.P.A.: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,03 PER AZIONECONTATTI:
Vantea SMART S.p.A.
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Michele Santoro, [email protected]
Integrae SIM S.p.A.
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[email protected] | Tel. +39 02 39448386
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Matteo Russo, [email protected] | Mob. +39 347 9834 881
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VANTEA SMART:
IL RICORDO DEL PROFESSOR JEAN-PAUL FITOUSSI
DAL GENNAIO 2021, IL PROFESSOR FITOUSSI RICOPRIVA CON GRANDE PARTECIPAZIONE IL RUOLO DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VANTEA SMART.
Roma, 15 aprile 2022 – Vantea SMART apprende con profondo dolore della scomparsa del professor Jean-Paul Fitoussi, riconosciuto e stimato economista di fama internazionale.
Dal gennaio 2021, il Professor Fitoussi ricopriva con grande partecipazione il ruolo di Amministratore Indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART, di cui aveva sposato con entusiasmo la forte carica innovativa, nonché il forte impegno e attenzione ai temi della sostenibilità di cui il Professor Fitoussi è stato un riconosciuto precursore.
Il ricordo di Vantea SMART nel commento – sentito ed emozionato – del CEO, Simone Veglioni: “Dovevamo pensare ad una persona coerente con i nostri valori (curiosità, unicità, persona) e abbiamo pensato al Professore perché li incarnava alla perfezione. Con un po’ di ingenua sfrontatezza mi sono presentato da lui per fargli la proposta, spiegandogli il progetto. Ho contato 223 domande prima che accettasse. Da allora ha partecipato attivamente a tutte le riunioni, fino alle ultime di martedì. È grazie a lui che abbiamo intrapreso il percorso ESG ed è grazie a lui che il piano di incentivazione, approvato proprio nell’ultimo CdA, è rivolto a tutti i dipendenti (“perché tutti sono rilevanti”). Ci mancheranno le piacevolissime discussioni che abbiamo avuto l’onore di avere con lui.”
Economista francese, che nel corso della propria carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze, Jean-Paul Fitoussi era Professore emerito alla LUISS Guido Carli di Roma e Professore presso l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, dove rivestiva anche il ruolo di Presidente del Consiglio scientifico ed era membro del “Centre for Capitalism and Society della Columbia University”.
Il Presidente di Vantea SMART provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per deliberare in merito alla sostituzione del Professore quale Amministratore Indipendente, per cooptazione, previa valutazione positiva del candidato da parte dell’Euronext Growth Advisor.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 APRILE 2022
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA:
IL PIANO DI INCENTIVAZIONE 2022-25 RISERVATO A TUTTI I DIPENDENTI;
IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021.
Roma, 12 aprile 2022 – Vantea SMART comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il “Piano di incentivazione Vantea SMART 2022-2025” (Piano Vantea 2022-25) con il relativo regolamento, e il Bilancio di Sostenibilità 2021.
Piano di incentivazione 2022-2025
Il Piano Vantea 2022-25 è riservato a tutti i dipendenti di Vantea SMART, incluse le società controllate, indipendentemente dalla carica ricoperta, e prevede l’attribuzione a titolo gratuito di azioni ordinarie Vantea SMART, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi qualitativi e quantitativi di incremento di performance, con maturazione che si completerà all’approvazione del bilancio di esercizio 2025. Le azioni saranno soggette ad un vincolo di lock-up.
Gli obiettivi si espliciteranno nel raggiungimento di risultati di produttività che concorrano al raggiungimento di target di business sia a livello di Gruppo, che di Area di attività e, per una parte, saranno legati a specifiche performance o all’accrescimento delle skill personali del singolo dipendente. Nel corso del triennio, la Società imposterà dei sistemi di controllo semestrali per monitorare e ulteriormente stimolare il raggiungimento degli obiettivi.
Il Piano Vantea 2022-25 è idoneo a perseguire importanti e ambiziosi obiettivi di crescita del Gruppo che, nel corso degli ultimi due esercizi, ha messo a segno una crescita significativa, passando da 7,4 milioni di ricavi del 2019 agli oltre 34 milioni conseguiti al 31 dicembre 2021.
Vantea SMART ritiene che l’adozione del Piano Vantea 2022-25 costituisca uno strumento utile e idoneo al fine di incentivare le risorse del Gruppo, favorendone la fidelizzazione, così come di incentivare e sviluppare un senso di appartenenza di tutti i dipendenti attraverso l’attribuzione di strumenti rappresentativi del valore della Società.
Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, ha commentato: “Generalmente un piano di incentivazione è rivolto alle figure rilevanti. Questo piano è rivolto a tutti i dipendenti, perché in Vantea tutti sono rilevanti. Se in due anni abbiamo quasi quintuplicato ricavi e margini è merito di tutti, dal top manager all’apprendista. Il principale asset del Gruppo è costituito proprio dalle persone (tutte), e non può che essere così in un’azienda di tale valore tecnologico. È proprio su questo asset, quindi, che fondiamo i presupposti della crescita e su cui invitiamo gli azionisti a fondare la loro fiducia”.
Il Piano ha una dotazione massima di 200.000 azioni, la cui provvista, su delibera del CdA, verrà costituita mediante operazioni di buy-back, da finalizzare entro la scadenza del 2025 (così da evitare effetti diluitivi).
Approvazione del Bilancio di Sostenibilità 2021
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021 di Vantea SMART, redatto in conformità con i GRI – Global Reporting Initiative – Sustainability Reporting Standards – e che include anche gli obiettivi SDG’s – i Sustainable Development Goals (SDG’s) dell’ONU – per identificare come, attraverso la propria attività, la Società possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.
In particolare, sono complessivamente cinque gli obiettivi identificati nella Matrice di Materialità di Vantea SMART nel 2021, raggiunti con un approccio alla “sostenibilità come side-effect dell’innovazione tecnologica”. Si tratta di:
- SDG3 Salute e benessere
- SDG5 Parità di genere
- SDG7 Energia pulita e accessibile
- SDG 10 Ridurre le disuguaglianze
- SDG 12 Consumo e produzione responsabili
Rispetto al bilancio di sostenibilità 2020, quindi, si è aggiunto un ulteriore obiettivo, l’SDG n.7, che mira ad assicurare l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.
Durante il 2021, Vantea SMART ha orientato le proprie scelte in modo da convergere con le priorità degli stakeholder.
In riferimento al tema compliance ambientale, è stata conseguita la certificazione ISO 14001:2015 e sono stati avviati programmi di transizione verso fonti di energia rinnovabili e di riduzione del consumo di plastica. Per la sede di Roma, è stato sottoscritto un contratto per l’approvvigionamento energetico con un noto fornitore di energia green. Rispetto al tema della salute e sicurezza dei lavoratori, il Gruppo ha conseguito la certificazione ISO 45001:2018 e sono state erogate complessivamente 156 ore di formazione sui temi della sicurezza.
Sempre in tema di formazione, l’accelerazione dello sviluppo tecnologico, personale e professionale dell’organico avviata nel 2020 da Vantea SMART ha poi visto un sensibile incremento nel corso del 2021: +30% in termini di ore medie di formazione per dipendente per un +266% in termini di ore di formazione totali erogate. Sono, inoltre, attive partnership con innovativi campus di formazione, collaborazioni con alcuni dei più importanti atenei italiani e con le scuole superiori secondarie del territorio.
In termini di risorse umane, il Gruppo ha registrato una crescita dell’organico pari al +89% (+239% nel 2020) con un aumento di giovani, donne e over 50 in ragione dell’ingresso di figure manageriali, tutti coperti da accordi collettivi di contrattazione.
Dal punto di vista della sinergia tra tecnologia e business, nel corso del 2021 è stato di particolare rilievo il deposito della domanda di brevetto per Invenzione Industriale che permette la consegna unica di prodotti secchi, freschi e congelati, efficientando i trasporti.
Buoni risultati anche sul fronte del risk management dove Vantea SMART dispone di organismi, sistemi e processi allineati alle best practice internazionali, che consentono un monitoraggio costante e una gestione efficace dei rischi di natura economico-finanziaria, sociale e ambientale a livello di Gruppo e un’assunzione consapevole delle decisioni in materia. Vantea SMART ha adottato, inoltre, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sulla base dell’individuazione delle aree aziendali nel cui ambito risulta profilarsi il rischio di commissione di reati ed illeciti. Anche nel 2021 ha registrato zero episodi di corruzione accertati o segnalati e zero azioni legali per comportamento anticoncorrenziale.
Infine, sempre nel 2021 la Società ha acquisito lo status di Società Benefit ed effettuato la valutazione d’impatto attraverso il B Impact Assessment per il conseguimento della certificazione B Corp ®.
Vantea SMART considera la sostenibilità sociale e ambientale come un’imprescindibile leva di competitività e si conferma fortemente convinta che un approccio attivo alla sostenibilità sociale e ambientale possa contribuire a rafforzare l’efficacia e l’affidabilità nel tempo delle strategie di investimento. Il Gruppo, per ciascuno dei mercati presidiati, presenti e futuri, realizzerà strumenti informatici innovativi destinati al business che comporteranno ricadute e benefici in termini di sostenibilità.
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VANTEA AL “FESTIVAL DEL CUORE”
NELL’EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CUORE DI QUEST’ANNO PARTE DEL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA ALLA ONLUS “LEGA DEL FILO D’ORO”
Vantea SMART parteciperà in qualità di Vip Brand Ambassador alla XII edizione del Festival del Cuore, uno degli eventi charity più importanti in Italia, organizzato da Atlanis S.r.l., che si terrà domani sera alle 20.30 presso la Spazio Novecento a Roma. Un appuntamento atteso e imperdibile per gli appassionati della moda, della musica e dello spettacolo e, al contempo, una fruttuosa risorsa e strumento di intervento sociale.
Proprio il 2021 è stato per Vantea SMART l’anno in cui ha ufficializzato il proprio percorso nell’ambito della sostenibilità di impresa, inserendo l’impegno nel sociale fra gli obiettivi del Bilancio di Sostenibilità 2021.
Nell’edizione del Festival del Cuore di quest’anno parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Onlus “Lega del filo d’Oro”, che dal 1964, anno della sua nascita, è diventata il più importante punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.
Per Vantea SMART presenzierà il CEO Simone Veglioni, a testimonianza di una visione etica dell’azienda che ruota intorno a tre principi imprescindibili: curiosità unicità e persona.
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VANTEA SMART ACQUISISCE LO STATUS DI ‘SOCIETÀ BENEFIT’ E PUBBLICA IL SUO PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Vantea SMART S.p.A. e le sue controllate hanno deciso di condividere con i propri stakeholder i risultati raggiunti nel campo della Sostenibilità durante l’ultimo anno, a partire dalla riduzione degli impatti ambientali di processo e dalla valorizzazione delle proprie persone e comunità. Il documento conferma l’impegno del Gruppo per favorire una transizione equa, coniugando Sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale.
Roma, 25 maggio 2021 – Vantea SMART comunica di aver diffuso il suo primo Bilancio di Sostenibilità, redatto in conformità con i GRI – Global Reporting Initiative – Sustainability Reporting Standards, secondo l’opzione “Reference”. Vantea SMART si conferma, in questo modo, fortemente convinta di un approccio attivo alla sostenibilità sociale e ambientale, che possa contribuire a rafforzare l’efficacia e l’affidabilità nel tempo delle strategie di investimento.
All’interno del Bilancio, il Gruppo, da sempre caratterizzato da una “nativa” ed elevata sensibilità alle tematiche ambientali e sociali, ha descritto i rigidi criteri di condotta applicati a tutela dell’ambiente e l’approccio proattivo nel monitoraggio delle proprie performance in tale ambito. Il percorso intrapreso da Vantea SMART per la redazione del Bilancio di Sostenibilità ha visto il coinvolgimento attivo del top management, che ha seguito passo dopo passo l’attività di impostazione e redazione del documento e ha individuato, all’interno del framework dei Sustainaibility Development Goals stabiliti dall’ONU, i quattro principali obiettivi di riferimento per il Gruppo:
- SDG3 Salute e benessere, per il raggiungimento del quale Vantea SMART si impegna a promuovere la sicurezza e il benessere psico-fisico delle proprie persone, costruendo un ambiente di lavoro social-oriented, attraverso l’offerta di un migliore work-life balance e attraverso l’offerta di benefit sanitari e previdenziali ai dipendenti;
- SDG5 Parità di genere, per il raggiungimento del quale il Gruppo si impegna ad assicurare la parità tra generi e la diversità negli organi di gestione, consapevole che la diversità di genere sia fondamentale per portare diversità di competenze, esperienze e caratteristiche professionali, massimizzando la ricchezza di idee;
- SDG 10 Ridurre le disuguaglianze, per il raggiungimento del quale Vantea SMART si impegna per attrarre e favorire la crescita di persone di talento e favorire l’accrescimento delle competenze di collaboratori e dipendenti;
- SDG 12 Consumo e produzione responsabili, per il raggiungimento del quale il Gruppo si impegna a limitare al necessario i consumi energetici, attuando un efficientamento generale e una tracciabilità complessiva dei comportamenti energetici.
Vantea SMART S.p.A. è profondamente convinta dell’importanza di proseguire il proprio percorso nel campo della Sostenibilità che per il Gruppo rappresenta un ulteriore strumento di business. Ciò è testimoniato dagli eccezionali risultati economici raggiunti nel 2020, come descritto dall’ultimo bilancio consolidato, che vede il fatturato in crescita del 131%, l’EBITDA in crescita del 28% e l’utile netto in aumento dell’11% rispetto al 2019.
La pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità si colloca dopo il riconoscimento di Vantea SMART come Società Benefit, una forma di società che integra tra i suoi obiettivi, oltre allo scopo di lucro, la realizzazione di un impatto positivo su persone e ambiente. Ciò rappresenta una nuova tappa fondamentale nel percorso di consolidamento di un sistema aziendale fondato sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder e un’ulteriore garanzia per gli investitori sull’impegno del Gruppo per il futuro.
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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2020 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,02 PER AZIONE
PER LA PARTE ORDINARIA, APPROVATI:
-
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
-
La destinazione dell’utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo per euro 0,02 ad azione;
-
La proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile.
PER LA PARTE STRAORDINARIA, APPROVATO:
- Il nuovo testo di statuto sociale, contenente modifiche connesse all’adozione dello status di “società benefit”.
Roma, 26 aprile 2021 – L’Assemblea degli Azionisti di Vantea SMART si è riunita in data odierna deliberando i punti all’ordine del giorno per la parte ordinaria e straordinaria.
PARTE ORDINARIA
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
L’Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Vantea SMART, che ha registrato i seguenti dati consolidati:
- Valore della produzione: 19,2 Mio EUR di euro
- Ricavi: 17,2 Mio EUR (+131% rispetto al 2019)
- EBITDA: 2,1 Mio EUR
- EBITDA Adjusted: 1,8 Mio EUR (+91% rispetto al 2019)
- EBIT: 2,0 Mio EUR
- EBIT Adjusted: 1,7 Mio EUR (+86% rispetto al 2019)
- Utile Netto di Gruppo: 1,4 Mio EUR
- PFN: 0,3 Mio EUR (rispetto a -0,6 nel 2019)
- Patrimonio Netto di Gruppo: 5,2 Mio EUR (rispetto a 3,8 nel 2019)
Copie del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e del bilancio consolidato del Gruppo Vantea SMART S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sul sito internet, nella sezione Investor Relations.
Destinazione dell’Utile e Distribuzione Dividendo
L’Assemblea ha deliberato la destinazione dell’utile d’esercizio, pari a euro 951.104, come di seguito riportato:
- Euro 47.556 a riserva legale;
- Euro 47.556 (pari al 5% dell’utile) allo sviluppo di progetti a finalità sociale, nonché al conseguimento della qualifica B-Corp, come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2021;
- Euro 240.000 alla distribuzione di un dividendo pari a euro 0,02, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto;
- Euro 615.992 a riserva utili riportati a nuovo.
L’Assemblea ha deliberato che la data di stacco della cedola sarà il 3 maggio 2021 con record-date il 4 maggio 2021, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e data di pagamento dal 5 maggio 2021.
Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
L’Assemblea Ordinaria ha deliberato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato con l’obiettivo di:
- creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l’attribuzione gratuita di azioni.
- consentirne l’utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie;
- destinarle al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- intervenire, tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.
L’autorizzazione consente, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell’art. 2357 del codice civile, l’acquisto, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie Vantea SMART fino ad un massimo che non ecceda complessivamente il 20% delle azioni interamente liberate che costituiscono il capitale sociale della Società. L’Assemblea ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega – di individuare l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione degli Amministratori e nei limiti previsti dalla legge e dalle prassi di mercato, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, ma, in ogni caso, che non dovrà essere inferiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.a. nella seduta precedente ogni singola operazione, né superiore al limite indicato all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052. Il numero di azioni proprie acquistate in un giorno non può superare il 25% del numero di azioni scambiate in media nei 20 giorni precedenti di mercato. L’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro il limite temporale fissato dall’art. 2357 comma 2 codice civile e potrà essere disposto per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa. L’acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione.
L’Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell’andamento del mercato e dell’interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile.
Alla data del presente comunicato, la Società non detiene azioni ordinare proprie e le società controllate non detengono azioni Vantea SMART.
PARTE STRAORDINARIA
Modifiche dello statuto sociale connesse all’adozione dello status di “società benefit”
L’assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato un nuovo testo di statuto sociale, contenente modifiche connesse all’adozione dello status di “società benefit”. È stato inserito l’obbligo per l’organo amministrativo di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e sono state introdotte disposizioni relative:
- al soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- all’obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune;
alla scelta dello standard di valutazione internazionale B Impact Assessment (BIA), per la valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
CONTATTI:
Vantea SMART S.p.A.
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Claudia Romani, [email protected]
Integrae SIM S.p.A.
NOMINATED ADVISER
[email protected] | Tel. +39 02 87208720
Spriano Communication & Partners
UFFICIO STAMPA
Matteo Russo, [email protected] | Mob. +39 347 9834 881
Fiorella Girardo, [email protected] | Mob. +39 348 8577766
VANTEA SMART S.P.A.:
JEAN-PAUL FITOUSSI NEL CONSIGLIO COME AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
La Società ha avviato la procedura per ottenere la certificazione di B-Corporation® (B-Corp®).
Roma, 23 febbraio 2021 – Vantea SMART, rende noto che, come già indicato nel Documento di Ammissione, il Professor Jean Paul Fitoussi ricopre il ruolo di Amministratore Indipendente nel Consiglio di Amministrazione della Società.
Economista francese, Jean-Paul Fitoussi è Professore emerito alla LUISS Guido Carli di Roma, Professore presso l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, dove riveste anche il ruolo di Presidente del Consiglio scientifico ed è membro del “Centre for Capitalism and Society della Columbia University.
Dal 1990 al 1993 è stato Presidente del comitato consultivo economico della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS); dal 1995 al 2014 è stato membro della Commissione Economica della Nazione dal 1997 al 2012 è entrato a far parte del Consiglio dei Consiglieri Economici del Primo Ministro (CAE). Dal 1990 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Observatoire Français des Conjonctures Econoniques (OFCE), un istituto dedicato alla ricerca e previsione economica.
Dal 2000 al 2009, Fitoussi è stato esperto presso il Parlamento Europeo, Commissione Affari Monetari ed Economici. È stato anche membro della Commissione delle Nazioni Unite sulla riforma del sistema monetario e finanziario internazionale e Coordinatore della Commissione sulla misurazione della performance economica e del progresso sociale (2008-2009). Dal 2004 al 2017 è stato Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia, dal 2010 al 2016 Membro del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo e dal 2013 al 2014 Consigliere di Amministrazione di Pirelli SpA. Dal 2016 è Consigliere di Amministrazione di Banca Sella Holding.
Fitoussi ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze, tra cui la nomina a Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier de la Legion d’honneur della sua nazione e Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Ha inoltre pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali, molteplici libri e saggi su argomenti correlati e ricevuto diversi premi fra cui il Premio dell’Associazione Economica Francese per il suo libro Le Théorème du lampadaire e il Premio Internazionale Pico Della Mirandola per il suo lavoro (2017).
Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, ha commentato: «È per noi un onore poter contare su una figura di così alta levatura e, allo stesso tempo, motivo di orgoglio aver attratto l’attenzione del Professor Fitoussi illustrando il progetto unico nel suo genere di Vantea SMART. Un posizionamento chiaro e competitivo che rende la nostra Società una realtà distintiva e differenziata sul mercato e che, con il Professor Fitoussi, potrà contare su un’ulteriore personalità di spicco».
La presenza del Professor Fitoussi nel Consiglio di Amministrazione rappresenta anche l’attenzione e la predisposizione di Vantea SMART ai temi della sostenibilità, tanto che la Società ha avviato la procedura per ottenere la certificazione di B-Corporation® (B-Corp®) e condividere nel proprio oggetto sociale l’obiettivo di conciliare la crescita profittevole del business con la performance ambientale e sociale.
La certificazione B Corp® è infatti uno standard riconosciuto a livello internazionale che richiede alle imprese di rispettare livelli elevati di sostenibilità sociale e ambientale e di rendere trasparente pubblicamente il punteggio ottenuto attraverso il protocollo “B Impact Assessment”, che è lo standard di misura di impatto più diffuso al mondo.
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